Ngày 8/8, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng.
Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an hai nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Đáng chú ý, nhóm thứ nhất liên quan 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị giao dịch được xác định khoảng 2.084 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cho rằng khối lượng và giá trị giao dịch của những cá nhân này ở mức lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng.
Nhóm thứ hai liên quan các doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo đó, Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, kết luận thanh tra chỉ rõ doanh nghiệp nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Doanh nghiệp cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung thuế đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
Đối với Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Công ty này xây dựng quy định nội bộ chưa đúng quy định; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh.
Công ty có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm trên website; không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.
Ngoài ra, Công ty Mi Hồng kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.
Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng.
Vi phạm này dẫn đến việc SJC phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào NSNN lợi nhuận còn lại năm 2024. Công ty cũng xác định sai giá vốn hàng mua vào, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT.
Tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), doanh nghiệp đã xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến Bộ Công an để xem xét, xử lý hai nhóm vấn đề trọng tâm:
Thứ nhất, việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng. Đây là khối lượng và giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân này.
Thứ hai, việc các doanh nghiệp kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính lên tới 93,7 tỷ đồng.
Trong đó bao gồm: Thuế GTGT (29,5 tỷ đồng); Thuế TNCN (4,3 tỷ đồng); Thuế TNDN (0,229 tỷ đồng) và Lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 của SJC (59,6 tỷ đồng).
Đáng chú ý, thanh tra kết luận hành vi kê khai không đúng thuế GTGT kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại các đơn vị này đã diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến, dẫn đến nộp thiếu số tiền tạm tính là 28,4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.
Văn bản nêu rõ yêu cầu tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có hai doanh nghiệp là CTCP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.