Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu (35 tuổi), kế toán cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên, bị truy tố về tội tham ô tài sản. Hai bị cáo khác là Nguyễn Hữu Hồng (34 tuổi), cửa hàng trưởng và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (28 tuổi), thủ quỹ, cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/6 đến 8/12/2024, Thu đã chiếm đoạt tổng cộng 20 tỷ đồng, liên quan đến giao dịch đứng tên 682 khách hàng mua vàng tại cửa hàng.
Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ kế toán và sự tin tưởng của đồng nghiệp, kế toán cửa hàng PNJ Nguyễn Thị Thu đã nhờ nhân viên bán hàng hướng dẫn khách chuyển tiền mua trang sức vào tài khoản cá nhân của mình. Tại một số trường hợp, tiền được chuyển vào tài khoản nhân viên bán hàng rồi chuyển tiếp cho Thu. Nữ kế toán hứa sẽ chuyển tiền về tài khoản công ty nhưng không thực hiện.
Ngoài ra, Thu còn nhờ nhân viên xuất hóa đơn mua trang sức dưới thông tin của khách hàng khác. Sau khi nhận hàng, Thu không thanh toán cho công ty mà đem bán lại hoặc cầm cố. Để che giấu số tiền chiếm đoạt, Thu chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm kế toán, khiến sổ sách thể hiện Aeon Mall Long Biên vẫn còn nợ PNJ khoản tiền tương ứng.
Theo lời khai, kế toán cửa hàng PNJ đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài xỉu và thua hết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ khác ngoài lời khai của Thu để chứng minh việc sử dụng tiền vào hoạt động này, nên chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi đánh bạc trong vụ án.
Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 11/2023, Thu từng bị TAND huyện Đông Anh (cũ) tuyên phạt 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.
Đối với cửa hàng trưởng Nguyễn Hữu Hồng, cơ quan điều tra xác định bị cáo không trực tiếp quản lý, giám sát công việc của nhân viên tư vấn, thủ quỹ và kế toán; đồng thời không kiểm soát quy trình bán hàng, thanh toán và đối soát giao dịch hằng ngày. Những thiếu sót này bị cáo buộc gây thiệt hại cho PNJ hơn 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, thủ quỹ Nguyễn Thị Ngọc Nhi bị xác định không kiểm tra thực tế việc thu tiền từ khách hàng trong giai đoạn từ ngày 4/10 đến 8/12/2024, mà tin tưởng số liệu do nhân viên tư vấn và kế toán kê khai. Thiệt hại liên quan đến trách nhiệm của Nhi được xác định hơn 8,9 tỷ đồng.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và lời khai của các bị cáo, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ chênh lệch số tiền liên quan đến những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo bảng thống kê do đại diện PNJ cung cấp.
Tòa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các nhân viên tư vấn bán hàng đã thực hiện không đúng quy trình, cũng như những người được giao theo dõi, quản lý và đôn đốc hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, khi khoản thất thoát hơn 20 tỷ đồng kéo dài khoảng 6 tháng mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.