Một “ma trận” kinh doanh đã được dựng lên như thế nào phía sau vợ chồng Phú Lê?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Trong đó Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2023, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều đã thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm tiêu dùng.

Đáng chú ý, hoạt động bán hàng được đẩy mạnh trên mạng xã hội, từ livestream đến các gian hàng thương mại điện tử.

Lượng người theo dõi lớn trên Facebook và YouTube trở thành một tệp khách hàng đáng kể. Sản phẩm được quảng bá với nhiều mức giá, từ khoảng 100.000 đến 700.000 đồng.

Riêng giai đoạn 2021–2025, Công ty Thiên Phú được xác định đã bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và kê khai đầy đủ doanh thu.

Theo điều tra, hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển qua 10 tài khoản ngân hàng cá nhân của Phú Lê, Thúy Kiều và người thân, thay vì được hạch toán đầy đủ vào sổ sách công ty.

Sau đó, Thúy Kiều thành lập Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều và kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh này.

Khi hàng đã bán nhưng trên sổ sách vẫn được ghi là hàng tồn kho, cơ quan điều tra cáo buộc Thúy Kiều đã chỉ đạo thu thập thông tin căn cước của người thân, bạn bè để lập 163 hóa đơn bán hàng khống.

Các hóa đơn này liên quan đến 41 loại mặt hàng, trong đó doanh thu bán 30 sản phẩm được xác định để ngoài sổ sách với giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Một mắt xích khác là Phùng Thị Thanh, người phụ trách kế toán, hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh liên quan.

Còn Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, bị cáo buộc đã giúp sức trong việc lập hóa đơn khống; riêng thông tin cá nhân của Lan và người thân được sử dụng để lập 10 hóa đơn VAT, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, điều khiến vụ việc gây chú ý không chỉ là con số 107 tỷ đồng. Đó là cả một chuỗi hoạt động gồm bán hàng online – nhận tiền qua tài khoản cá nhân – không hạch toán đầy đủ – chuyển doanh thu sang hộ kinh doanh – rồi lập hóa đơn khống để xử lý lượng hàng đã bán. Cơ quan Công an hiện vẫn đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vai trò của những người liên quan.