Sàn Binance tạm dừng nạp, rút tiền trước nghi vấn bị hack khoản tiền số trị giá 5,7 tỷ USD

Hiện Binance đã tạm dừng hoạt động rút tiền trên nhiều mạng lưới để phòng ngừa rủi ro, nhưng chưa công bố thiệt hại cụ thể.

Dù chưa công khai xác nhận hệ thống bị xâm nhập, đồng sáng lập kiêm Giám đốc dịch vụ khách hàng của Binance, Yi He, cho biết sàn đang tích cực điều tra.

Sự việc rộ lên vào rạng sáng 30/10 (giờ Hà Nội), khi một ví nóng của Binance được phát hiện đã chuyển khoảng 2,53 tỷ USD tài sản thuộc 64 loại tiền số đến một địa chỉ Ethereum mới. 24 giây sau, một ví khác của sàn tiếp tục chuyển 174,4 triệu USD. Một giao dịch tiếp theo từ ví nóng thứ ba chuyển thêm 780 triệu USDC đến cùng địa chỉ, nâng tổng giá trị các giao dịch được báo cáo lên khoảng 3,48 tỷ USD.

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence theo dõi 55 địa chỉ ví được gắn nhãn liên quan đến sự việc, cho biết tổng tài sản trên các ví này trị giá 5,78 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là giá trị tài sản được theo dõi trên các ví, chưa phải con số thiệt hại được Binance xác nhận.

Binance cho biết tổng giá trị tài sản đã được xác minh phong tỏa đạt khoảng 3 tỷ USD. Sàn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị phát hành tiền số, công ty phân tích blockchain và đối tác trong ngành để truy vết, ngăn chặn thêm tài sản liên quan đến vụ việc.

"Chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, các nhà phát hành, các công ty tình báo blockchain và các đối tác ngành để truy vết và đóng băng thêm tài sản", tài khoản của Binance viết, khẳng định tiền của người dùng trên sàn vẫn an toàn.

Các đơn vị phát hành stablecoin cũng tham gia ngăn chặn dòng tiền liên quan đến sự cố. Theo dữ liệu on-chain, Tether và Circle đã đóng băng tổng cộng khoảng 1.79 tỷ USD USDT và USDC trong một ví nhận lượng lớn tài sản chuyển đến từ các ví nóng của Binance.

Cụ thể, CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã đóng băng hơn 1.57 tỷ USDT. Trong khi đó, CEO Circle Jeremy Allaire thông báo đơn vị này đã phong tỏa hơn 800 triệu USDC có liên quan đến sự việc.

Dữ liệu on-chain cho thấy ví liên quan đến vụ việc đã sử dụng USDT bị nghi đánh cắp làm tài sản thế chấp để vay ít nhất 20,000 WETH, trị giá khoảng 44 triệu USD, thông qua giao thức cho vay phi tập trung Aave.

Trước diễn biến này, Aave đã đóng băng các thị trường do DAO vận hành trên phiên bản V3 và V4 nhằm ngăn chặn các khoản tiền gửi và vay mới. Động thái được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa, trong khi giao thức cho biết các hợp đồng thông minh không bị ảnh hưởng và những vị thế hiện tại vẫn được bảo đảm bằng tài sản thế chấp vượt mức.

 Binance nắm giữ khoảng 144 tỷ USD tài sản trên nền tảng trước khi xảy ra sự cố. Nếu tính theo mức thiệt hại ước tính khoảng 5.7 tỷ USD, con số này tương đương gần 4% lượng tài sản nói trên.

Binance cũng có Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU), được thành lập năm 2018 nhằm bảo vệ khách hàng trong các sự cố an ninh và tình huống khẩn cấp khác. Quỹ hiện nắm giữ khoảng 1 tỷ USD Bitcoin, có thể đóng vai trò nguồn dự phòng để hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Binance chưa xác nhận có sử dụng quỹ SAFU để bù đắp tổn thất trong sự việc lần này hay không.