Lợi dụng vào Giấy phép kinh doanh, Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã mở hai sòng bạc chui

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên án đối với 68 bị cáo liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc xảy ra tại Khánh sạn Hoàng Gia Hạ Long (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo đó, Theo đó, 26 bị cáo tội tổ chức đánh bạc bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 42 tháng tù; 2 bị cáo tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị tuyên cùng 21 tháng tù; 40 bị cáo bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 57 tháng tù tội đánh bạc.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào tháng 11/2021, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia), Lin Yi Huang (54 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) đã lợi dụng việc doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài để tìm đối tác ký kết hợp tác kinh doanh, mở sòng bạc trái phép tại Royol Casino của Công ty Hoàng Gia.

Vào tháng 3/2022, Lin Yi Huang đã cho Trần Quốc Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng thuê tầng 2 của tòa nhà Royal Casino; tháng 6/2022, tiếp tục cho một người đàn ông Trung Quốc có tên là Dong Shan thuê tầng 1 và để các đối tượng này mở sòng bạc trái phép cho người Việt Nam vào đánh bạc.

Theo yêu cầu của Lin Yi Huang, các đối tượng thuê mặt bằng phải thành lập công ty để ký hợp đồng thuê mặt bằng và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính. Các đối tượng thuê đã thành lập Công ty TNHH Tân Thế Giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long để thực hiện kế hoạch tổ chức đánh bạc trái phép.

Cách thức hợp tác như sau, Công ty Hoàng Gia thống nhất cung cấp địa điểm, công cụ (chip, bài, bàn đánh bạc) cho Công ty TNHH IGT Hạ Long để tổ chức hoạt động đánh bạc tại tầng 2 của khu vực Casino; Công ty Hoàng Gia bố trí tuyển chọn giúp nhân sự làm việc trong sòng bạc của Công ty TNHH IGT Hạ Long.

Để được núp bóng giấy phép hoạt động, hàng tháng Công ty Hoàng Gia sẽ thu các các khoản tiền, gồm: Tiền bàn đánh bạc, tiền bài, tiền điện nước, tiền phí ngoại giao và tiền lương nhân viên của Công ty Hoàng Gia.

Đến tháng 6/2022, khi Công ty TNHH Tân Thế Giới thuê mặt bằng tầng 1 để mở sòng bạc thì Lin Yi Huang tiếp tục tổ chức họp và cũng thống nhất cung cấp địa điểm tầng 1 để mở sòng bạc trái phép. Đổi lại, hàng tháng Công ty Hoàng Gia cũng thu các khoản tiền giống như thỏa thuận với Công ty TNHH IGT Hạ Long.

Trong khoảng 1 năm hoạt động tại Royal Casino, Công ty TNHH Tân Thế Giới đã thu của người chơi hơn 103 tỷ đồng tiền mua chip đánh bạc và hơn 55.000 USD của người chơi khi sử dụng máy đánh bạc.

Trong khi đó, Công ty TNHH IGT Hạ Long cũng thu lợi của người chơi với con số hoành tráng kém thông qua các hình thức đánh bạc khác nhau. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Công ty TNHH IGT Hạ Long thu lợi hơn 172 tỷ đồng, trên 434.000 USD và gần 21.000 NDT.

Để hợp pháp số tiền "thu tô" của 2 công ty mở sòng bạc trái phép trên, nhập vào quỹ của Công ty Hoàng Gia, trong cuộc họp, Lin Yi Huang đã bàn bạc và chỉ đạo soạn thảo 2 hợp đồng, gồm hợp đồng bí mật nội dung thể hiện Công ty Hoàng Gia sẽ thu của các công ty trên các khoản tiền như trong các cuộc họp bàn thống nhất. Hợp đồng thứ hai có nội dung dưới dạng hợp đồng thuê mặt bằng.

Công ty TNHH IGT Hạ Long và Công ty TNHH Tân Thế Giới nộp tiền "tô" thông qua bộ phận kế toán của Công ty Hoàng Gia. Theo đó, Kế toán trưởng Cao Thị Huyên đã chỉ đạo nhân viên kế toán Đặng Cao Mai Liên viết phiếu thu tiền theo nội dung hợp đồng bí mật và đưa cho Chủ nhiệm Kế toán Bùi Thị Thu Phương kiểm tra lại.

Sau khi kiểm tra, Phương trả lại phiếu thu cho Liên để người này chuyển cho Thủ quỹ Trần Thị Sinh đi thu tiền. Tiền thu được của Công ty TNHH Tân Thế Giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long, thủ quỹ Trần Thị Sinh đưa lại phiếu thu cho Liên. Nhận lại phiếu thu, Liên đưa cho Kế toán trưởng Cao Thị Huyên và Phó tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia là Công Nghĩa Nam hoặc Nguyễn Thắng Hiền ký để xác nhận và kiểm soát các khoản tiền mà 2 công ty nộp vào quỹ của Công ty Hoàng Gia.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, để hoạt động đường dây đánh bạc trái phép, Công ty TNHH IGT Hạ Long đã nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 28 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tân Thế Giới đã nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 5,7 tỷ đồng và 203.000 USD.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gồm 5 nhà đầu tư góp vốn, với tổng số tiền hơn 703 tỷ đồng. Các cổ đông gồm: Công ty TNHH đầu tư Khải Việt chiếm 52,49%, bà Ngô Thu Mật chiếm 3,21%, ông Nguyễn Khởi Phát chiếm 2,68%, bà Nguyễn Tiểu Mai chiếm 2,52% và các cổ đông khác chiếm 39,10%.

Công ty TNHH đầu tư Quốc tế Khải Việt là công ty thuộc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. Công ty TNHH đầu tư Quốc tế Khải Tiệp cũng là Công ty mẹ của Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn (chủ đầu tư khách sạn Casino Lang Son International)./.